
《银行科技研究社》消息:近期配资之家网站,又有3家银行因信息安全/数据安全、反洗钱等相关问题被罚,涉及1家股份制银行、1家城商行、1家农商行。其中2家银行各有2人收反洗钱罚单。
8月18日,中国人民银行绵阳市分行发布的行政处罚信息显示,绵阳农商银行因“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;违反数据安全管理规定”等5项违法行为,被警告,并被罚款147.7万元。

同时,时任该行副行长(分管反洗钱工作)杨某、时任该行会计运营部总经理杨某琼均对“未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告”负有直接责任,分别被罚款3.6万元、1万元。
8月15日,中国人民银行西藏分行发布的行政处罚信息显示,西藏银行因“与身份不明的客户进行交易;违反征信业务安全管理要求”等3项违法行为,被警告,并被罚款48万元。

同时,时任该行行长助理刚某、时任该行风险管理部负责人吴某强均对“与身份不明的客户进行交易”负有责任,各被罚款1.75万元。
8月5日,中国人民银行珠海市分行发布的行政处罚信息显示,平安银行珠海分行因“违反信用信息安全管理要求”等4项违法行为,被警告,并被罚款88.625万元。

事实上,西藏银行“违反征信业务安全管理要求”其实就是指向信用信息安全问题。《征信业务管理办法》中,征信业务是指对企业和个人的信用信息进行采集、整理、保存、加工,并向信息使用者提供的活动。该《办法》从信用信息各环节提出了相关要求。
因此,上述3家银行中,平安银行珠海分行、西藏分行涉信用信息安全问题,绵阳农商银行涉数据安全问题。
据《银行科技研究社》了解,今年以来配资之家网站,已有多家银行因信息安全、数据安全被罚。
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